Representantes del sector regulado de apuestas y juegos de azar se reunieron en Londres para la Conferencia Anual del Grupo contra el Lavado de Dinero del Juego (GAMLG), donde operadores, reguladores, entidades gubernamentales y agencias de ley discutieron los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo.
El evento, organizado por el Betting and Gaming Council (BGC) y respaldado por GAMLG, reunió a partes interesadas de toda la industria para compartir información sobre riesgos emergentes, desarrollos regulatorios y prácticas de cumplimiento.
GAMLG es presidido de manera independiente por Keith Bristow, ex Director General de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, y brinda un foro para que los operadores intercambien información sobre medidas de prevención de lavado de dinero (PLD) y contra la financiación del terrorismo (CFT), promoviendo la cooperación en todo el sector.
La conferencia de este año contó con ponentes de la Gambling Commission, el Home Office, la National Crime Agency, HM Treasury y CIFAS, junto con especialistas en cumplimiento y representantes de la industria.
Las sesiones abordaron temas como riesgos de delitos financieros, evaluaciones de cumplimiento de la Gambling Commission, desarrollos en el mercado ilegal de juegos y el cambiante entorno regulatorio que enfrentan los operadores licenciados.
Los asistentes también analizaron los desafíos que plantean las empresas de juego no autorizadas, incluyendo la ausencia de controles de PLD, requisitos de verificación de edad y otras medidas de protección al consumidor que aplican en el mercado regulado.
Según los organizadores, GAMLG tiene como objetivo facilitar el intercambio de inteligencia y mejores prácticas entre operadores, reguladores y agencias de cumplimiento para fortalecer la respuesta del sector ante riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y delitos financieros relacionados.
El BGC, que representa una parte importante de la industria regulada de apuestas y juegos del Reino Unido, señaló que la conferencia es parte de los esfuerzos continuos para apoyar los estándares de cumplimiento y la cooperación en el sector.
Al inaugurar la conferencia, Keith Bristow KPM, presidente de GAMLG, afirmó: “Lo que hace valioso a GAMLG es la disposición de este sector para compartir inteligencia, compartir buenas prácticas y elevar los estándares colectivamente para mantener el crimen fuera del juego.
“Los operadores de juego ilegal no tienen mecanismos de protección para los consumidores: no aplican controles de edad, no existen protecciones para el juego responsable ni controles contra el lavado de dinero, lo cual genera un entorno atractivo de bajo riesgo y alta recompensa para los delincuentes.
“A medida que el sector regulado sigue reforzando sus medidas de cumplimiento, debemos asegurarnos de que los consumidores permanezcan en el mercado regulado, porque si migran a otros lugares, el mercado ilegal crece.
“Mantener el crimen fuera del juego requiere una cooperación constante entre la industria, los reguladores, el gobierno y las agencias de ley, y la conferencia de hoy demuestra la fuerza de esa alianza”.
Alex Roberts, Director de Política del Betting and Gaming Council, dijo: “Elevar los estándares está en el corazón del trabajo del BGC, y la conferencia anual de GAMLG brinda una oportunidad invaluable para que operadores, reguladores, gobierno y fuerzas del orden compartan conocimientos y trabajen juntos para combatir el crimen financiero.
“El compromiso demostrado por los participantes refleja la determinación del sector para mantener el crimen fuera del juego y apoyar un mercado seguro y bien regulado para los clientes.”
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