Brasil investiga Betnacional, filial de Flutter Entertainment, por lavado de dinero

Autori­dades brasileñas lan­zaron una operación por sospe­chas de lava­do de dinero, evasión fis­cal y de divisas por parte del grupo NSX Brasil, una fil­ial con­tro­la­da may­ori­tari­a­mente por Flut­ter Enter­tain­ment y dueño de la pop­u­lar casa de apues­tas deporti­vas Bet­na­cional, que patroci­na a los clubes Cruzeiro, de la primera división; y Sport Club Recife y Ath­let­ic Club MG de la serie B.

Dece­nas de agentes del Min­is­te­rio Públi­co y la Recei­ta Fed­er­al alla­naron ofic­i­nas en las ciu­dades de João Pes­soa, Recife y São Paulo en la operación lan­za­da el viernes con el nom­bre “Juego de Som­bras” cuyo obje­ti­vo es desar­tic­u­lar un sys­tema de lava­do por la empre­sa con­tro­lado­ra que supues­ta­mente movió más de R$ 5.000 mil­lones de reales (US$960 mil­lones) en 2025.

La jus­ti­cia ordenó blo­quear R$ 191 mil­hões del grupo NSX Brasil luego de las autori­dades brasileñas detec­taron claros indi­cios de irreg­u­lar­i­dades trib­u­tarias tan­to antes como después de que obtu­viera la licen­cia para oper­ar en el país suramer­i­cano a par­tir de 2025.

Se sospecha que el esque­ma de evasión incluía una empre­sa facha­da en Curazao para sim­u­lar que oper­a­ba fuera de Brasil, cuan­do en real­i­dad las ver­daderas respon­s­ables de sus activi­dades eran empre­sas locales. Las autori­dades iden­ti­fi­caron man­io­bras para mover los val­ores de Brasil al exte­ri­or con el posi­ble uso de cuen­tas en empre­sas tec­no­fi­nancieras para difi­cul­tar el ras­treo de la cir­cu­lación de los recur­sos y la iden­ti­fi­cación de ben­e­fi­cia­r­ios finales.

NSX Brasil con­fir­mó que recibió una dili­gen­cia de la Recei­ta Fed­er­al en su ofic­i­na de Recife. Explicó que sus abo­ga­dos todavía no habían tenido acce­so al expe­di­ente, por lo que no podía pro­nun­cia­rse especí­fi­ca­mente sobre las acusa­ciones. Tam­bién afir­mó que colab­o­rará ple­na­mente con las autori­dades y ya entregó la doc­u­mentación solic­i­ta­da, ase­gu­ran­do que opera con­forme a la leg­is­lación y reg­u­lación aplic­a­bles y mantiene con­troles de gob­er­nan­za y cumplim­ien­to alin­ea­d­os con los están­dares de Flut­ter Enter­tain­ment.

Pero el gob­ier­no de Brasil está estu­dian­do si Bet­na­cional podrá con­tin­uar fun­cio­nan­do o decide sus­pender su activi­dad. Durante la eta­pa ini­cial de la operación no se emi­tieron órdenes de deten­ción.

Brasil surgió en pocos años a ser el quin­to mer­ca­do del juego online en el mun­do, y el gob­ier­no actu­al se esfuerza por elim­i­nar a los oper­adores ile­gales y con­tro­lar las activi­dades de las empre­sas con licen­cia, lim­i­tan­do la pub­li­ci­dad de las casas de apues­tas que dom­i­nan los patrocin­ios del fut­bol brasileño.

En el con­tex­to de la elec­ción pres­i­den­cial de octubre, el Pres­i­dente Lula da Sil­va y otros can­didatos han prop­uesto la pro­hibi­ción total de las apues­tas en línea en Brasil.

La alcaldía de Río de Janeiro, la ciu­dad más turís­ti­ca de Brasil, pro­hibió des­de julio pasa­do la pro­pa­gan­da de apues­tas por inter­net en espa­cios públi­cos y even­tos patroci­na­dos por el munici­pio, afectan­do a empre­sas como Betano y Super­bet, patroci­nadores de Fla­men­go y Flu­mi­nense, los más pop­u­lares equipos de fút­bol de la ciu­dad.

En mayo de 2025, Flut­ter com­pletó la adquisi­ción de una par­tic­i­pación ini­cial del 56% en NSX Group, oper­ador de Bet­na­cional, por aprox­i­mada­mente US$350 mil­lones, o R$1.961 mil­lones en el momen­to de la operación.

Como parte del acuer­do, Flut­ter aportó a la nue­va empre­sa su nego­cio exis­tente de Bet­fair Brasil y NSX aportó su operación y sus mar­cas locales, prin­ci­pal­mente Bet­na­cional. Ambas opera­ciones quedaron integradas en una nue­va unidad denom­i­na­da Flut­ter Brazil. João Stu­dart, cofun­dador de NSX, quedó al frente de Flut­ter Brazil.

El acuer­do incluye opciones recíp­ro­cas de com­pra y ven­ta que per­mi­tirán a Flut­ter aumen­tar su par­tic­i­pación en los años cin­co y diez pos­te­ri­ores al acuer­do cer­ra­do.

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