NetBet Enterprises Limited, el operador de la marca de juego en línea netbet.co.uk, ha acordado pagar $830,000 USD y realizar una auditoría independiente realizada por un tercero tras una investigación de la Comisión de Juego del Reino Unido que identificó deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) y la responsabilidad social.
El pago de $830,000 USD será dirigido hacia causas de responsabilidad social como parte del acuerdo regulatorio. La revisión de la Comisión encontró que NetBet había dependido demasiado de desencadenantes financieros para la evaluación del riesgo del cliente, permitiendo que algunos jugadores gastaran cantidades desproporcionadas a su ingreso neto. En varios casos, el operador clasificó a los clientes como de bajo riesgo a pesar de la actividad de juego significativa y el comportamiento que requería un escrutinio adicional.
La investigación también determinó que la evaluación de riesgo de AML y financiamiento al terrorismo de NetBet no tuvo en cuenta completamente ciertos factores de alto riesgo. Estos incluyeron la supervisión de relaciones comerciales con terceros, la exposición al juego de altas apuestas y los controles para clientes de terceros países residentes en el Reino Unido.
En términos de obligaciones de responsabilidad social, la Comisión identificó debilidades en los sistemas y procesos de interacción con los clientes de NetBet, los cuales no estaban diseñados eficazmente para minimizar el riesgo de daños relacionados con el juego. Signos de daño potencial, incluyendo juego nocturno, comportamiento de depósito rápido, agotamiento de límites y juego escalado, no siempre fueron identificados oportunamente y a menudo solo fueron señalizados después de revisiones manuales.
El regulador también señaló que NetBet presentó información inexacta en sus declaraciones regulatorias.
La acción es la última en una serie de resultados de aplicación por parte de la Comisión de Juego ya que continúa reforzando la supervisión del cumplimiento de los operadores con los estándares de AML y la protección del jugador dentro del mercado de igaming regulado del Reino Unido.
John Pierce, Director de Cumplimiento de la Comisión, dijo: “Este caso destaca las graves consecuencias de no cumplir con las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero y responsabilidad social. Esperamos que todos los operadores tomen nota y se aseguren de que sus sistemas no solo estén bien diseñados sino que también estén funcionando eficazmente para proteger a los consumidores y mantener el crimen fuera del juego.
“Se instruyó al operador para tomar medidas inmediatas y realizar mejoras significativas en sus sistemas y controles. Esto incluyó fortalecer sus evaluaciones de riesgo, mejorar cómo identifican y responden a indicadores de daño y asegurar la exactitud de los datos que informan a nosotros.
“Junto con la sanción financiera de $830,000 USD, también se requiere que el operador encargue una auditoría independiente de sus políticas, procedimientos y controles para asegurar que las mejoras necesarias que han implementado estén adecuadamente integradas y sigan siendo efectivas en la práctica.
“Nuestro enfoque está en asegurar que los operadores cumplan con los estándares que esperamos, y donde se quedan cortos, intervendremos.”
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