Los operadores de Grosvenor Casinos deberán pagar £5 millones tras una investigación de la Gambling Commission, la cual detectó fallas en prevención de lavado de dinero y responsabilidad social en su red de casinos físicos en Gran Bretaña.
La sanción aplica a tres operadores propiedad de Rank Group PLC: Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited. En conjunto, estos operadores gestionan 51 casinos en Gran Bretaña. Este caso recuerda que la supervisión de cumplimiento en la industria del iGaming y el juego en general se extiende mucho más allá de los canales online.
Además del pago, Grosvenor Casinos deberá someterse a una auditoría externa para confirmar que está implementando de forma efectiva políticas, procedimientos y controles para prevenir el lavado de dinero y promover el juego responsable.
En cuanto a la prevención de lavado de dinero, el regulador encontró que los operadores no habían actualizado sus políticas contra el lavado de dinero conforme a los cambios en las Regulaciones de Lavado de Dinero de 2020. También se detectó que las políticas y procedimientos permitían tomar decisiones inconsistentes respecto a clientes con mayor riesgo de lavado de dinero.
La Comisión señaló que las políticas poco claras condujeron a asignar niveles de riesgo inadecuados a clientes de alto riesgo, permitiendo que fondos de fuentes riesgosas se usaran sin la debida revisión. Además, no se realizaron las verificaciones reforzadas requeridas por las propias políticas de los operadores.
Se identificaron fallas de responsabilidad social en varios casos individuales de clientes. En uno, no se realizaron interacciones de juego responsable con un cliente que perdió £50,000 en un periodo. En otro, no hay registro de interacciones de juego responsable con un cliente que ganó aproximadamente £260,000 en poco tiempo y después perdió unos £250,000 en 12 días.
Un tercer caso involucró a un cliente que regresó después de un periodo de autoexclusión, con quien no se realizaron interacciones de juego seguro hasta que había perdido £25,000.
La totalidad de los £5 millones se destinará al Fondo Consolidado del Gobierno.
El caso subraya el enfoque regulatorio permanente tanto en los controles de lavado de dinero como en la protección del jugador en el sector presencial, áreas que últimamente han sido más comunes en sanciones a operadores online.
Sue Young, Directora Ejecutiva de Operaciones de la Comisión, declaró: “Los casos de cumplimiento de mayor escala suelen asociarse con el juego online, pero como demuestra el anuncio de hoy, los riesgos de fallas en lavado de dinero y responsabilidad social están igual de presentes en el sector presencial.”
Agregó: “Aconsejamos a todos los operadores de juegos presenciales que analicen cuidadosamente este caso y se aseguren de que sus negocios no cometan los mismos errores, para evitar así acciones regulatorias y costos innecesarios.”
Puedes consultar más detalles en la declaración pública completa de Grosvenor Casinos Limited.
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