Preocupación en industria del iGaming en México por caso de lavado de dinero

La sus­pen­sión de 13 casi­nos físi­cos y dig­i­tales en Méx­i­co por sospecha de lava­do de dinero ha cau­sa­do hon­da pre­ocu­pación entre los oper­adores del sec­tor del juego, al tiem­po que comien­zan a salir detalles de los esque­mas usa­dos para lavar dinero y enviar mil­lones de dólares a cuen­tas en el extran­jero y paraí­sos fis­cales.

Las autori­dades sus­pendieron tem­po­ral­mente a los 13 casi­nos y blo­quearon sus cuen­tas ban­car­ias tras detec­tar un esque­ma financiero irreg­u­lar vin­cu­la­do al juego online en una inves­ti­gación fed­er­al que con­tó con el apoyo del Depar­ta­men­to del Tesoro de EE.UU. y su Red de Con­trol de Deli­tos Financieros (Fin­CEN). La may­oría de los casi­nos son de Sinaloa. URL

Las casas de apues­tas bet365 y Betano tam­bién han vis­to el acce­so a sus platafor­mas blo­quea­d­os des­de el jueves de la sem­ana pasa­da porque oper­an en Méx­i­co bajo las razones sociales de Ganado­ra Azteca y Oper­ado­ra Ganado­ra TV Azteca, casi­nos vin­cu­la­dos al Grupo Sali­nas y que fueron sus­pendi­dos en la operación anti-lava­do.

Betano no respondió a pedi­dos de comen­tario y bet365 mantiene una políti­ca de no hablar con la pren­sa. La Aso­ciación de Per­mi­sion­ar­ios, Oper­adores y Provee­dores de la Indus­tria del Entreten­imien­to y Juego de Apues­ta en Méx­i­co (AIEJA) emi­tió un comu­ni­ca­do crit­i­can­do las opera­ciones ile­gales.

Las platafor­mas de Betano y bet365 en Méx­i­co seguirán sus­pendi­dos mien­tras con­tinúen las inves­ti­ga­ciones.

La Pres­i­den­ta Clau­dia Shein­baum dio detalles del modus operan­di des­cu­bier­to: algunos casi­nos y salas de apues­tas en línea lava­ban dinero de la delin­cuen­cia orga­ni­za­da, pero en otros casos el blan­queo de dinero es en efec­ti­vo que venía de otras fuentes, según infor­mó la pub­li­cación Con­tralínea.

“Se apos­ta­ba en el casi­no, en línea prin­ci­pal­mente. A la per­sona que apos­ta­ba, o le robaron su iden­ti­dad o la con­vencieron, muchas veces a través de supues­ta­mente un rega­lo que le lle­ga, o por correo, o de man­era físi­ca, de una tar­je­ta de rega­lo. Y le dicen: ‘te doy 300 pesos de rega­lo para que apuestes en este casi­no’. La gente entra a la platafor­ma, apues­ta los 300 pesos y le dicen: ‘te ganaste mil pesos’. Pero en real­i­dad se repor­ta que se ganó 25 mil­lones de pesos; y esos 25 mil­lones de pesos se man­dan al extran­jero a cier­tas cuen­tas. Y después, muchas veces, esos 25 mil­lones de pesos regre­san al país como 50 mil­lones de pesos, es decir, algo se hizo en ese otro país en donde hicieron algo prob­a­ble­mente sim­i­lar, de tal man­era que aumen­ta, es decir, tiene que haber una aso­ciación delic­tu­osa con alguien en ese otro país, y regre­sa a una empre­sa como 50 mil­lones de pesos, de los 300 orig­i­nales”, explicó Shein­baum en con­fer­en­cia de pren­sa.

El Sec­re­tario de Seguri­dad y Pro­tec­ción Ciu­dadana, Omar Gar­cía Har­fuch, dijo que los 13 casi­nos blo­quea­d­os hicieron uso de efec­ti­vo para bor­rar el ras­tro del ori­gen del dinero, sim­u­lación fis­cal y trans­fer­en­cias mil­lonar­ias a paraí­sos fis­cales, pero la Unidad de Inteligen­cia Financiera iden­ti­ficó en los últi­mos meses opera­ciones financieras inusuales y estruc­turas económi­cas com­ple­jas den­tro del sec­tor de jue­gos con apues­tas.

“Se detec­taron patrones uti­liza­dos para ocul­tar recur­sos de ori­gen ilíc­i­to: casi­nos con opera­ciones en efec­ti­vo y sim­u­lación fis­cal, donde se reg­istró dis­per­sión de recur­sos entre fil­iales y declara­ciones en ceros; casi­nos con flu­jos inter­na­cionales de ori­gen extran­jero, que trans­firieron grandes mon­tos a país­es como Rumanía, Suiza y Esta­dos Unidos sin jus­ti­ficar su proce­den­cia. Y tam­bién casi­nos dig­i­tales o platafor­mas tec­nológ­i­cas no super­visadas que oper­aron pagos en línea y agre­gadores tec­nológi­cos con des­ti­no a Mal­ta y Emi­ratos Árabes Unidos, fuera de la reg­u­lación financiera nacional”, añadió Har­fuch.

Por su parte, la Procu­rado­ra Fis­cal de la Fed­eración, Grisel Galeano Gar­cía, infor­mó que los casi­nos y platafor­mas de juego sus­pendi­dos bajo sospecha de lava­do de dinero uti­liz­a­ban en muchos casos de jóvenes, estu­di­antes, tra­ba­jadores, amas de casa o jubi­la­dos, per­sonas que no ganan ni mane­jan grandes can­ti­dades de dinero.

“A estas per­sonas se les engaña o se les roba la iden­ti­dad y los datos ban­car­ios que se usan para mover dinero den­tro del esque­ma. Por medios elec­tróni­cos, se les envían tar­je­tas prepa­gadas o códi­gos pre­mi­a­dos con dinero de proce­den­cia descono­ci­da, que pueden usarse en casi­nos físi­cos o en línea. Con estos recur­sos, la per­sona, a veces sin saber­lo, real­iza apues­tas en el casi­no o la platafor­ma dig­i­tal”, dijo en la mis­ma rue­da de pren­sa.

“El sis­tema del casi­no reg­is­tra que esa per­sona ganó mil­lones, pero ella nun­ca los recibe o ni se entera; ese dinero se trans­fiere de inmedi­a­to a cuen­tas en el extran­jero. Ya en el extran­jero, es envi­a­do a país­es y des­ti­nos como paraí­sos fis­cales, donde es blan­quea­do o lo inser­tan en otras apues­tas para regre­sar­lo, después, a nue­stro país por los pro­pios casi­nos o diver­sas empre­sas. Cuan­do el dinero regre­sa al país, lo hace dis­fraza­do como ganan­cias legales o ingre­sos de empre­sas, y así lavaron el dinero. Ese pro­ce­so se repi­tió cien­tos o miles de veces en difer­entes casi­nos y platafor­mas dig­i­tales,” infor­mó Galeano Gar­cía.

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