En una medida que habría enviado a la mayoría de las personas privadas a un olvido financiero que cambia la vida, bet365, propiedad de la multimillonaria Denise Coates, la mujer más rica de Gran Bretaña, ha sido multada con £582,180 (US$735,520) por la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido (UKGC, por sus siglas en inglés) debido a infracciones de lavado de dinero.
“Las fallas en política y procedimientos quizás no hayan sido tan severas como las de otros negocios de apuestas en años recientes, pero eran fallas al fin y al cabo”, dijo Kay Roberts, Director Ejecutivo de Operaciones de UKGC en un comunicado.
“Esperamos altos estándares por parte de los operadores en cuanto a mantener los juegos de azar seguros, justos y libres de crimen, y siempre tomaremos medidas para corregir cualquier fallo.
“Este operador está muy consciente de que una repetición de estas fallas resultará en acciones regulatorias escaladoras.”
No se ha adjuntado, ni se adjuntará, culpa personal a la Sra. Coates.
Las fallas de AML fueron descubiertas por la UKGC en una evaluación de cumplimiento rutinaria en marzo de 2022, y se dijo que habían tenido lugar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
Bet365, como es su norma, declinó comentar a los medios de comunicación.
Alto Riesgo
La multa, que se dispersará a causas sociales, es la primera acción regulatoria tomada por la UKGC contra bet365, que es completamente propiedad de Denise Coates y otros miembros de su familia.
En su fallo, la UKGC dijo que bet365 falló en aplicar controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo (AML/CTF) en nuevos clientes de alto riesgo antes de sus primeros depósitos, y en muchos casos falló en llevar a cabo protocolos de verificación independientes.
La ferozmente privada Denise Coates (en la foto, arriba) y su cercano equipo familiar han transformado una herencia relativamente humilde de una casa de apuestas en el oeste de Inglaterra en un imperio global de iGaming.
El año pasado, la madre de cinco hijos de 56 años, se llevó un salario de más de £220 millones (US$277.94m), y un dividendo de £50 millones (US$63.16m).
Según la biblia financiera Forbes, la familia Coates, también propietaria del Stoke City Football Club de la segunda división, y prominentes patronos de las artes, valen alrededor de £7 mil millones (US$8.84bn).
Como tal, para bet365, la multa de la UKGC, aunque desconcertante, puede ser comparada con un “mero” murmullo, especialmente en comparación con la reciente sanción de £615 millones (US$778.59m) impuesta a Entain por faltas históricas de lavado de dinero mientras operaba como GVC Holdings bajo la estandarte de Sportingbet en Turquía.
Sin embargo, todo no es perfecto en el mundo de la esfera de bet365.
La discreta campaña del gigante del iGaming en el floreciente mercado estadounidense de apuestas deportivas en línea ha tenido dificultades y la compañía enfrenta más investigaciones de AML/CTF por parte del organismo de vigilancia del Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia Down Under.
Uno espera que bet365 no siga los pasos de esos otros íconos británicos de las apuestas, Entain y 888, donde el murmullo se ha convertido en asesinato en la pista de baile del juego.
