El gigante británico de iGaming bet365, la empresa de apuestas privada más rica del mundo, propiedad de Denise Coates, una de las mujeres más ricas del mundo, está bajo investigación en Australia por posibles infracciones a las leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero.
La noticia de hoy ha impactado a la industria del juego británica como una bomba.
Bet365, fundada por Coates y su hermano John en el año 2000 y construida sobre una modesta cadena de tiendas de apuestas en la calle principal en Stoke-on-Trent en el centro de Inglaterra heredada de su padre, Peter, es posiblemente, junto con Ladbrokes y William Hill, una de las marcas de apuestas más conocidas de esta nación.
El año pasado Denise Coates, CBE, de 56 años, ganó casi 300 millones de libras (382,78 millones de dólares) en sueldo y dividendos.
Según la revista de negocios estadounidense Forbes, Coates, madre de cinco hijos, (imagen a la izquierda) tiene un valor de más de 6 mil millones de libras (7,65 mil millones de dólares).
Bet365 es la última empresa de juegos de azar en ser investigada por los perros de ataque financieros investigadores de Australia.
Como se informó anteriormente en estas páginas, el grupo de juegos de azar más grande de Australia, Crown Resorts, que opera resorts de casino de primera categoría y hoteles en Melbourne, Perth y Sídney, entre una plétora de otros intereses de juego, ha estado bajo investigación repetida de autoridades estatales y federales por infracciones a las leyes de juego y protocolos de cumplimiento.
Llevado a la ruina por una serie de multas de millones de dólares australianos, Crown, y su principal accionista, el controvertido barón de los medios James Packer, fue comprado por la firma estadounidense de capital privado Blackstone por 8.9 mil millones de dólares australianos (5.87 mil millones de dólares/4.6 mil millones de libras) en febrero de 2022.
Fue simultáneamente deslistado de la Bolsa de Valores de Australia.
Siguiendo con su conocida estrategia de medios de nunca hablar con la prensa, la Sra. Coates ha mantenido silencio sobre la investigación de AML en su vertical Hillside (Australia New Media).
Aplicación
AUSTRAC, el Centro de Análisis y Reporte de Transacciones de Australia, confirmó que estaba lanzando una “investigación de cumplimiento” sobre las operaciones de Hillside/bet365 en el país.
“La investigación se centrará en si bet365 ha cumplido con sus obligaciones bajo la Ley de Anti-Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de 2006 (AML/CTF Act)”, afirmó AUSTRAC en un comunicado, publicado hoy (7 de marzo).
“Esta [investigación] sigue una campaña de supervisión de entidades dentro del sector de las casas de apuestas corporativas y la consideración por parte de AUSTRAC del informe de auditoría externa recibido tras la orden de AUSTRAC a bet365 de nombrar un auditor externo.
“Las casas de apuestas corporativas deben tener sistemas sólidos en lugar para asegurar que puedan gestionar y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, dijo el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, en el comunicado.
“Las empresas sin procesos adecuados para gestionar esos riesgos se dejan vulnerables a la explotación por parte de delincuentes”.
El comunicado continuó:
“AUSTRAC dispone de una variedad de herramientas regulatorias y poderes de aplicación de la ley y no dudará en tomar medidas cuando se identifique una sospecha de incumplimiento.
“Dado que la investigación está en curso, AUSTRAC no puede comentar más al respecto en este momento”.
AUSTRAC previamente investigó a Entain del Reino Unido, la cual recientemente despidió a la CEO Jette Nygaard-Andersen, por problemas de cumplimiento contra el lavado de dinero.
Y en 2020, AUSTRAC multó al banco australiano Westpac con la suma de 1.3 mil millones de dólares australianos (673 millones de libras) por incumplimientos regulatorios.
