Corbett Bookmakers, el principal corredor de apuestas del norte de Inglaterra, ha sido multado con una fuerte suma de £686.070 (unos $890.000) por la Comisión Reguladora de Juegos de Azar del Reino Unido (UKGC, por sus siglas en inglés) por graves faltas de responsabilidad social y de lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).
Fundado en 1947 por William Thomas Corbett como Telephone Credit Bookmakers, con un capital inicial de £1,000, la casa de apuestas aún propiedad de la familia cuenta con una cadena de 57 tiendas de apuestas tradicionales en la calle principal del norte de Gales, el noroeste y el norte de Inglaterra. También tiene una serie de puestos de apuestas en los principales hipódromos de todo el Reino Unido, incluyendo Royal Ascot y Cheltenham.
Además de la multa, Corbett también deberá someterse a una auditoría forense de terceros para asegurar que sus políticas, procedimientos y controles de AML y juego más seguro sean efectivamente implementados en el futuro.
La sanción del UKGC se produjo tras una evaluación de cumplimiento de dos días, la cual resaltó fallas generalizadas en la interacción con los clientes y el seguimiento financiero.
Las faltas de responsabilidad social incluyeron una identificación inadecuada de jugadores en riesgo: un apostador, por ejemplo, se le permitió apostar £23,674 (US$30,670) durante 13 días sin la intervención suficiente.
En otro caso, un cliente realizó 56 apuestas en una sesión de cuatro horas, perdiendo £3,523 (US$4,563) sin un compromiso adecuado por parte del operador. Un caso más involucró a un jugador que apostó £47,416 (US$61,428) y perdió £6,741 (US$8,733) durante 10 semanas sin controles de juego responsable suficientes.
Advertencia a los Operadores
También se identificaron deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, y los clientes pudieron apostar y perder sumas importantes sin la verificación adecuada de Conozca a Su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés).
En un caso, un jugador apostó aproximadamente £47,000 (US$60,901) y perdió £14,000 (US$18,142) durante ocho meses sin que se verificara la fuente de los fondos.
En su fallo, el UKGC encontró que la evaluación de riesgos de Corbett era inadecuada, no teniendo en cuenta los riesgos del cliente, producto, geográfico y de pagos, y en definitiva “careciendo de un enfoque basado en el riesgo para prevenir el crimen financiero”.
Las infracciones ocurrieron entre febrero de 2022 y mayo de 2024, y la multa impuesta refleja los esfuerzos continuos de la comisión por hacer cumplir el cumplimiento en toda la industria, asegurando que los operadores se adhieran a estrictos estándares regulatorios en la protección de los jugadores y controles financieros.
“Este operador no ha cumplido con las regulaciones vitales diseñadas para hacer los juegos de azar más seguros y libres de actividad criminal”, informó John Pierce, el Director de Ejecución del UKGC.
“Como resultado, no solo pagará una multa significativa sino que también se someterá a una auditoría rigurosa para garantizar el cumplimiento total con las medidas de lucha contra el lavado de dinero y juego más seguro.
“Además de las acciones correctivas ya tomadas, esperamos que el operador implemente rápidamente y en su totalidad las recomendaciones de la auditoría, demostrando mejoras claras y medibles tanto en política como en práctica.
“Si no lo hacen, nuestro equipo de cumplimiento reconsiderará la situación y tomará más medidas según sea necesario.”
“Todos los operadores deberían considerar detenidamente este caso y el precio que ahora está pagando este operador.”
