En medio del esfuerzo conjunto para limpiar la imagen fracturada de esta nación insular del Mediterráneo por corrupción y lavado de dinero, el nombramiento de Charles Mizzi como el nuevo jefe de la Autoridad de Juegos de Malta podría, posiblemente, no haber llegado en un momento más urgente o apropiado.
Mientras Mizzi se acomoda en el centro regulador, asumiendo formalmente el cargo de CEO de la MGA este viernes, un nuevo libro, A Death in Malta, mantiene el foco en el famoso asesinato por coche bomba de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia el 16 de octubre de 2017.
El asesinato de Galizia sacudió a Malta, la capital mundial de los juegos en línea; hogar de unas 300 empresas y operadores internacionales, que emplea a unas 10,000 personas en el archipiélago de Malta, Gozo y Comino con una población de 400,000.
Malta, famosa por los legendarios Caballeros de Malta, valiente ‘Isla de la Cruz de Jorge’ de la Segunda Guerra Mundial, galardonada por desafiar todo lo que la Alemania nazi podría lanzarle, feliz hogar de una joven princesa Elizabeth y el príncipe Philip, antes de que ella se convirtiera en la Reina de Inglaterra, se convirtió en el paria internacional inmediatamente después de esa explosión mortal; un proscrito financiero desterrado más allá de la respetabilidad por asesinato, corrupción y lavado de dinero.
“Con la primera explosión [mi madre] se convirtió en una bola de fuego”, escribe en su libro Paul Caruana Galizia, el más joven de los tres hijos de Daphne y autor de ‘A Death in Malta’. “La segunda envió el coche volando 50 metros a un campo. [Ellos] tuvieron que detener el tráfico para evitar que pasaran por encima de sus restos”.
En el momento de su muerte, Daphne Caruana Galizia tenía 48 demandas por difamación en contra de ella, provocadas por sus incansables investigaciones periodísticas.
“Ahora hay ladrones en todas partes que miras. La situación es desesperada”, escribió poco antes de su asesinato.
La mayoría de los políticos corruptos y asesinos a sueldo directamente implicados en el asesinato de Daphne han sido encarcelados o están esperando juicio.
Y el país, plenamente consciente de su dependencia económica de la industria del juego, ha hecho grandes esfuerzos, algunos dirían esfuerzos valientes, para limpiar su imagen y gestión financiera.
En junio de 2022, Malta fue eliminada de la llamada ‘Lista Gris’ de la Fuerza de Acción Financiera Internacional (FATF) con sede en París, que supervisa el lavado de dinero, financiamiento terrorista y trampas financieras en todo el mundo, después de “progresar significativamente en la mejora de sus controles AML”.
Índice de Corrupción
Sin embargo, según Transparency International, la nación insular aún se sitúa al nivel de Ruanda y Arabia Saudita en el ‘Índice de Percepción de Corrupción’.
Uno de los mayores desafíos de Mizzi será defender el rincón de Malta en la batalla en curso sobre el controvertido Proyecto de ley 55 de su país, que afirma la soberanía total y primordial de la MGA sobre la tan importante industria del juego.
La UE, liderada por el gigante Alemania, sostiene que Bruselas debería tener la última palabra sobre el cumplimiento normativo, las licencias y las sanciones financieras, ya que las operaciones de juego en Malta son internacionales, a nivel europeo, y no solo locales.
De manera crucial, el proyecto de ley busca proteger a los operadores con licencia maltesa de la responsabilidad legal de la UE con respecto a su actividad de juego.
Línea dura
Pocos pueden discutir esta afirmación de independencia regulatoria y financiera.
Y Malta ha subrayado su línea dura al intensificar la supervisión de su industria de juegos en línea, que representa cerca del 12 por ciento de la economía, aportando unos €1.6 mil millones a las arcas nacionales solo el año pasado.
En los últimos meses, tres grandes jugadores de iGaming, el Grupo Kindred, Rush Gaming, Betago y el efectivamente inactivo Genesis Global, han entrado en conflicto con la MGA y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta.
Rush Gaming y Betago perdieron su licencia debido al incumplimiento de las leyes nacionales de juego; la subsidiaria Trannel International de Kindred fue multada con €222,736 (£190,579) debido a los protocolos de “Evaluación del Riesgo del Cliente ineficaces e inadecuados” del operador.
En total, durante el primer semestre de 2023, la MGS realizó 14 Auditorías de Cumplimiento y 85 Revisiones de Escritorio, imponiendo nueve sanciones administrativas, que sumaron €124,400 (£106,440).
La MGA también llevó a cabo 11 Exámenes de Cumplimiento en nombre de la FIAU durante el mismo período, imponiendo multas totales de €599,420 por violaciones de juego (£512,882).
Honrado
“Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de liderar la Autoridad”, dijo Charles Mizzi, quien reemplaza a su homónimo Charles Brincat, a iGamingFuture.
“Estoy ansioso por construir sobre los éxitos pasados y, junto con el equipo bajo la guía del ministro responsable y la junta de gobernadores, orientar estratégicamente a la Autoridad hacia adelante para que la ya sólida posición de Malta en el campo pueda ser aún más fortalecida, mientras se entrega valor a todos los interesados”.
El Ministro de Finanzas de Malta, Silvio Schembri, también dio la bienvenida al nombramiento de Mizzi, anteriormente CEO de la Agencia de Residencia de Malta y ex alto ejecutivo bancario.
“Con su vasta experiencia en la gestión de operaciones de varias entidades y sus contribuciones a proyectos importantes, Charles es sin duda el candidato adecuado para continuar construyendo sobre lo que la MGA ha logrado hasta ahora”, dijo Schembri.
Palabras amables, de hecho.
Pero las palabras en Malta, y en otros lugares, como puede testimoniar la familia de Daphne Caruana Galizia, también pueden estallar en tu cara.
