Gremio de operadores del juego en México reitera compromiso contra el lavado

El gremio de los oper­adores de casi­nos y casas de apues­tas de Méx­i­co se dis­tan­ció de los casos de pre­sun­to lava­do de dinero que motivó el cierre reciente de una dece­na de casi­nos, “oper­a­dos todos por una famil­ia albane­sa”, y reit­eró su pleno com­pro­miso con la lucha en con­tra de la ile­gal­i­dad y el lava­do de activos.

La acción con­tra pre­sun­tas opera­ciones trans­fron­ter­i­zas de lava­do de dinero por la Unidad de Inteligen­cia Financiera (UIF) de la Sec­re­taría de Hacien­da y Crédi­to Públi­co (SHCP) incluyó la sus­pen­sión de dos platafor­mas dig­i­tales de renom­bre inter­na­cional, Betano y bet365 que oper­an en Méx­i­co bajo la razón social del Grupo Sali­nas.

La Aso­ciación de Per­mi­sion­ar­ios, Oper­adores y Provee­dores de la Indus­tria del Entreten­imien­to y Juego de Apues­ta en Méx­i­co (AIEJA) dijo en comu­ni­ca­do de pren­sa envi­a­do a iGam­ing­Fu­turo que no se puede per­mi­tir que  “jus­tos paguen por unos pocos pecadores” y instó a aplicar todo el peso de la ley en caso de com­pro­barse que hubo lava­do de dinero.

“De resul­tar cul­pa­bles los casi­nos actual­mente bajo inves­ti­ga­ciones, repu­di­amos como AIEJA y como inte­grantes de un gremio de por sí injus­ta­mente estigma­ti­za­do, estos lam­en­ta­bles y con­den­ables hechos y salu­damos las acciones que las autori­dades mex­i­canas han impul­sa­do al respec­to,” afir­mó AIEJA.

El Depar­ta­men­to del Tesoro de los Esta­dos Unidos de Améri­ca, dió a cono­cer ofi­cial­mente los nom­bres de diez establec­imien­tos ubi­ca­dos en los esta­dos de Sono­ra, Sinaloa, Baja Cal­i­for­nia y Tabas­co, oper­a­dos todos por una famil­ia albane­sa, a través de una com­ple­ja red de empre­sas fachadas, lo que con­du­jo a la clausura inmedi­a­ta de estos nego­cios, señaló el comu­ni­ca­do.

“Des­de su creación en noviem­bre del año 2009, AIEJA no sola­mente ha par­tic­i­pa­do en todas las reuniones del Grupo de Acción Financiera Inter­na­cional (GAFI) a las cuales ha sido invi­ta­da, sino que tam­bién ha man­tenido una estrecha colab­o­ración con las dis­tin­tas admin­is­tra­ciones de la UIF y ha aten­di­do, al igual que sus socios, todos los talleres de capac­itación que dicha enti­dad nos ha pro­por­ciona­do con el obje­ti­vo de actu­alizar nues­tras nor­ma­tivi­dades inter­nas y cumplir cabal­mente con las leyes en esta mate­ria,” añadió.

“AIEJA y sus socios reit­er­an su pleno com­pro­miso con la lucha en con­tra de la ile­gal­i­dad y el lava­do de activos, alen­tan­do a sus agremi­a­dos a cumplir con el mar­co legal que nos rija so pena de sufrir las san­ciones cor­re­spon­di­entes.

“No podemos per­mi­tir, como sec­tor de activi­dad que brin­da sus­ten­to a cer­ca de 200 mil famil­ias mex­i­canas y con­tribuye gen­erosa­mente a las Hacien­das fed­er­al, estatales y munic­i­pales, que “jus­tos paguen por unos pocos pecadores. Para estos últi­mos, todo el peso de la Ley,” con­cluyó AIEJA en su comu­ni­ca­do fecha­do el 15 de noviem­bre.

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