La Comisión de Juegos de Azar ha ordenado a Done Brothers (Cash Betting) Limited, que opera bajo la marca Betfred, pagar 825.000 libras tras una investigación que identificó fallas en la lucha contra el lavado de dinero y en la responsabilidad social a lo largo de sus operaciones en locales de apuestas. Además, al operador se le ha emitido una advertencia formal y debe someterse a una auditoría independiente para evaluar la efectividad de sus controles de AML y de juego más seguro.
La Comisión encontró deficiencias en la capacidad de la compañía para identificar y gestionar los riesgos de lavado de dinero vinculados a la actividad de los clientes en las máquinas de juego B3. A pesar de utilizar alertas de máquinas e informes diarios, el operador no pudo evaluar el gasto total del cliente o los riesgos asociados al crimen financiero. La investigación también señaló que la empresa carecía de políticas efectivas para identificar a clientes sujetos a sanciones financieras, y que sus umbrales para controles de fuente de ingresos se establecieron en niveles que no eran suficientemente basados en el riesgo.
Las fallas en la responsabilidad social incluyeron un monitoreo ineficaz de los indicadores financieros de posible daño para los clientes de máquinas B3, interacciones insuficientes o perdidas con los clientes cuando estaban presentes indicadores de riesgo, e interacciones que no evaluaban ni abordaban adecuadamente el impacto en el comportamiento del jugador.
Esta marca la segunda acción regulatoria contra Done Brothers en dos años. En 2023, el operador pagó un acuerdo de 3.25 millones de libras por fallas similares relacionadas con la responsabilidad social y las prácticas de lucha contra el lavado de dinero.
John Pierce, Director de Cumplimiento de la Comisión, dijo: “Aunque las fallas identificadas durante la Evaluación de Cumplimiento de 2024 fueron predominantemente violaciones técnicas más que derivadas de ejemplos de clientes específicos, no eran aceptables, particularmente con umbrales que parecían demasiado altos e insuficientemente basados en el riesgo cuando se evaluaban en la práctica, y deficiencias en algunos procesos y procedimientos adoptados por el Licenciatario.
“Reconocemos plenamente las mejoras que el operador ya ha realizado desde que se identificaron estos problemas. Y la auditoría independiente será clave para confirmar que estos cambios se mantengan, de modo que el operador continúe cumpliendo plenamente con los requisitos de responsabilidad social y de prevención del lavado de dinero.”
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