México suspende 13 casinos por sospecha de lavado, acceso bloqueado a Betano y bet365

El gob­ier­no de Méx­i­co ha sus­pendi­do tem­po­ral­mente a 13 casi­nos tras detec­tar un esque­ma financiero irreg­u­lar vin­cu­la­do al juego online en una inves­ti­gación fed­er­al que rev­eló un entra­ma­do de movimien­tos de dinero que apun­tan a posi­bles incumplim­ien­tos de nor­mas antilava­do.

La operación con­tó con el apoyo del Depar­ta­men­to del Tesoro de EE.UU. y su Red de Con­trol de Deli­tos Financieros (Fin­CEN), lo que refle­ja la cre­ciente coop­eración trans­fron­ter­i­za en mate­ria de inte­gri­dad financiera para la indus­tria del gam­ing. Fue anun­ci­a­do el mis­mo día que el Fin­CEN amer­i­cano señaló a 10 casi­nos en Sinaloa, Baja Cal­i­for­nia y Tabas­co por pre­sun­to lava­do de dinero del Car­tel de Sinaloa y cortó su acce­so al sis­tema financiero esta­dounidense (ver aba­jo).

Las casas de apues­tas bet365 y Betano han vis­to el acce­so a sus platafor­mas blo­quea­d­os des­de el jueves pasa­do porque oper­an en Mex­i­co bajo las razones sociales de Ganado­ra Azteca y Oper­ado­ra Ganado­ra TV Azteca, casi­nos vin­cu­la­dos al Grupo Sali­nas y que fueron sus­pendi­dos en la operación anti-lava­do.

Betano emi­tió un comu­ni­ca­do dicien­do que todos los sal­dos de sus clientes están com­ple­ta­mente pro­te­gi­dos. El casi­no dig­i­tal afir­mó que fueron noti­fi­ca­dos por la Sec­re­taría de Gob­er­nación (Segob) el jueves pasa­do sobre la sus­pen­sión tem­po­ral de las opera­ciones en línea del sitio Betano.mx.

Las autori­dades mex­i­canas iden­ti­fi­caron patrones sospe­chosos de los casi­no sus­pendi­dos, así como el uso de datos per­son­ales adquiri­dos medi­ante engaño o robo de iden­ti­dad para canalizar fon­dos hacia apues­tas físi­cas y online.

Según los inves­ti­gadores, oper­adores vin­cu­la­dos a los casi­nos emplearon tar­je­tas prepa­go, códi­gos dig­i­tales y trans­fer­en­cias de ori­gen no ver­i­fi­ca­do, además de reg­is­trar ganan­cias nun­ca pagadas a los supuestos jugadores.

Parte de los recur­sos fue envi­a­da a juris­dic­ciones como Mal­ta, Panamá, Rumanía, Suiza, los Emi­ratos Arabes y Esta­dos Unidos, antes de rein­gre­sar a Méx­i­co como ingre­sos aparente­mente legí­ti­mos.

La admin­is­tración fed­er­al con­geló las cuen­tas rela­cionadas mien­tras con­tinúa el análi­sis de estruc­turas dis­eñadas para eludir obliga­ciones trib­u­tarias. Aunque el gob­ier­no no ha pub­li­ca­do la lista com­ple­ta de oper­adores afec­ta­dos por motivos de con­fi­den­cial­i­dad, el Grupo Sali­nas, cuyo pres­i­dente es Ricar­do Sali­nas Pliego, con­fir­mó que dos de sus mar­cas, Ganado­ra Azteca y Oper­ado­ra Ganado­ra TV Azteca, se encuen­tran entre las sus­pendi­das. El grupo negó cualquier irreg­u­lar­i­dad, afir­man­do en un comu­ni­ca­do que ambas sub­sidiarias cumplen con todos los requer­im­ien­tos legales y nor­ma­ti­vas aplic­a­bles al sec­tor. La com­pañía afir­ma que impug­nará las medi­das en instan­cias inter­na­cionales.

La Pres­i­den­ta Clau­dia Shein­baum insis­tió en que las acciones no respon­den a moti­va­ciones políti­cas y que derivan de evi­den­cia recopi­la­da a lo largo de meses de inves­ti­gación. Tam­bién sub­rayó que las inspec­ciones lab­o­rales a empre­sas del con­glom­er­a­do no guardan relación con el caso.

El oper­a­ti­vo deja al sec­tor iGam­ing y land-based de Méx­i­co frente a un esce­nario de may­or escru­ti­nio, con expec­ta­ti­vas de que las autori­dades refuercen los con­troles sobre iden­ti­dad del jugador, traz­abil­i­dad de transac­ciones y ori­gen de fon­dos, espe­cial­mente en opera­ciones híbri­das que com­bi­nan canales físi­cos y dig­i­tales.

Fin­CEN cor­ta 10 casi­nos en Méx­i­co

La sem­ana pasa­da en Wash­ing­ton, la Fin­CEN del Depar­ta­men­to del Tesoro de EE.UU. emi­tió una res­olu­ción y un avi­so de prop­ues­ta de reglamentación (NPRM) en los que iden­ti­fi­ca las transac­ciones rela­cionadas con 10 establec­imien­tos de juego ubi­ca­dos en Méx­i­co como una cat­e­goría de transac­ciones que rep­re­sen­tan una pre­ocu­pación pri­mor­dial en mate­ria de lava­do de dinero.

Fin­CEN pro­pone cor­tar el acce­so de estos establec­imien­tos de juego al sis­tema financiero esta­dounidense medi­ante la imposi­ción de una medi­da espe­cial que pro­hí­ba a las insti­tu­ciones financieras suje­tas a reg­u­lación —según lo definido en el NPRM— abrir o man­ten­er cuen­tas cor­re­spon­sales para cualquier insti­tu­ción ban­car­ia extran­jera si dichas cuen­tas se uti­lizan para proce­sar transac­ciones rela­cionadas con alguno de los sigu­ientes establec­imien­tos:

Emine Casi­no (San Luis Río Col­orado, Sono­ra)

Casi­no Mirage (Culi­acán, Sinaloa)

Midas Casi­no (Agua Pri­eta, Sono­ra)

Midas Casi­no (Guamúchil, Sinaloa)

Midas Casi­no (Los Mochis, Sinaloa)

Midas Casi­no (Mazatlán, Sinaloa)

Midas Casi­no (Rosar­i­to, Baja Cal­i­for­nia)

Paler­mo Casi­no (Nogales, Sono­ra)

Skam­pa Casi­no (Ense­na­da, Baja Cal­i­for­nia)

Skam­pa Casi­no (Vil­la­her­mosa, Tabas­co)

Fin­CEN con­cluye que estos establec­imien­tos de juego están, en últi­ma instan­cia, con­tro­la­dos por un grupo crim­i­nal con una relación financiera estable y opera­cional medi­ante la cual facil­i­tan el lava­do de dinero en ben­efi­cio del Car­tel de Sinaloa, una ame­naza para la seguri­dad nacional que soca­va la esta­bil­i­dad del sis­tema financiero de EE.UU.

“El Depar­ta­men­to del Tesoro y el Gob­ier­no de Méx­i­co han esta­do coor­di­nan­do esfuer­zos para pro­te­ger nues­tras insti­tu­ciones financieras del Cár­tel de Sinaloa y de sus activi­dades financieras ilíc­i­tas,” dijo la direc­to­ra de Fin­CEN, Andrea Gac­ki.

“El Tesoro con­tin­uará tra­ba­jan­do para pro­te­ger el sis­tema financiero esta­dounidense del abu­so por parte de actores ilíc­i­tos y uti­lizará todas sus her­ramien­tas y fac­ul­tades para atacar el finan­ciamien­to de orga­ni­za­ciones crim­i­nales transna­cionales”, añadió Gac­ki.

Cuan­do la Unidad de Inteligen­cia Financiera mex­i­cana sus­pendió la sem­ana pasa­da a 13 casi­nos por opera­ciones financieras irreg­u­lares dejó en claro que el gob­ier­no mex­i­cano está estable­cien­do un nue­vo están­dar de con­trol para todo el eco­sis­tema de jue­gos y apues­tas, tan­to físi­co como en línea. Las autori­dades afir­man que ya no se tol­erá zonas gris­es.

La refor­ma de la LFPIORPI (Ley Fed­er­al para la Pre­ven­ción e Iden­ti­fi­cación de Opera­ciones con Recur­sos de Proce­den­cia Ilíci­ta), aproba­da en junio de 2025, jun­to con los ajustes del Códi­go Penal Fed­er­al, elevó de for­ma con­tun­dente las obliga­ciones de iden­ti­fi­cación, super­visión y reporte para los oper­adores. Lea más aquí.