SOFTSWISS, un proveedor tecnológico global con más de 15 años de experiencia en iGaming, anuncia que su Jefa del Equipo de Anti-Lavado de Dinero (AML), Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a impartir una conferencia para los Fundamentos de AML, el recién lanzado programa de formación de Sumsub Academy. El curso, que estará disponible en línea a partir del 15 de septiembre de 2025, ofrece acceso gratuito en línea a profesionales de cumplimiento de todo el mundo.
AML se ha convertido en uno de los temas más urgentes para una amplia gama de sectores altamente regulados. Los reguladores están intensificando la supervisión, y las empresas enfrentan responsabilidades crecientes para proteger sus operaciones y el sistema financiero en general. En este contexto, la participación de Eleni subraya la experiencia de SOFTSWISS en cumplimiento y su compromiso de apoyar a la industria del iGaming.
Basándose en su experiencia en operadores, reguladores y roles de liderazgo de cumplimiento, Eleni participa en el módulo centrado en iGaming del curso de seis partes. Sus sesiones exploran cómo se manifiestan los riesgos de lavado de dinero en casinos, plataformas de apuestas, loterías y entornos de juegos en línea, y cómo los operadores pueden fortalecer sus marcos para cumplir con las expectativas regulatorias en evolución.
Hablando antes del lanzamiento del curso, Eleni Panagiotopoulou dijo: “El iGaming es uno de los sectores de mayor ritmo y alto riesgo en lo que respecta al crimen financiero. En países donde el juego es una piedra angular de la economía, el cumplimiento de AML no es solo un requisito regulatorio; es un imperativo empresarial. A través de este curso, espero compartir conocimientos prácticos y específicos de la industria que los equipos de cumplimiento puedan poner en práctica de inmediato.”
Natalie Buraimoh, Jefa de Producto de AML en Sumsub, agregó: “Nos complace trabajar con socios líderes como SOFTSWISS para aportar conocimientos adicionales de iGaming en este curso, ayudando a profesionales a abordar algunos de los desafíos más complejos de AML en el sector. Después de diez años ayudando a las empresas a navegar por el cumplimiento, sabemos cuán rápidamente evolucionan los requisitos de AML, y nuestro objetivo es ofrecer una formación accesible que profesionales de todos los niveles puedan aplicar en su trabajo diario.”
El curso de Fundamentos de AML de Sumsub Academy reúne a expertos líderes en el espacio de prevención del crimen financiero, incluyendo especialistas en fintech, pagos y cripto. Los participantes que completen el programa recibirán un certificado de AML compartible.
Para SOFTSWISS, este nombramiento resalta la creciente influencia de la compañía en las conversaciones de cumplimiento globales, al tiempo que refuerza sus profundas raíces en el ecosistema de iGaming de Malta.
