Lavadores de dinero de Turquía vuelven a ser atrapados

Turquía, esce­nario del may­or escán­da­lo de lava­do de dinero en la his­to­ria del juego británi­co, vuelve a ser el foco de un escán­da­lo AML mul­ti­mil­lonario.

Ahmed Faruk Kharsh, fun­dador y pres­i­dente de la platafor­ma de pagos Papara, y otros 12 sospe­chosos, no todos ellos emplea­d­os direc­ta­mente por la empre­sa, han sido arresta­dos como parte de una impor­tante inves­ti­gación sobre una estafa de lava­do de dinero por 330 mil­lones de dólares (244,41 mil­lones de libras ester­li­nas), con­fir­maron hoy fuentes de medios con­fi­ables en Estam­bul.

Un escán­da­lo de lava­do de dinero de mil­lones de dólares en 2019 en Turquía que involu­cró a una fil­ial de la entonces GVC Hold­ings, luego reba­u­ti­za­da como Entain, propi­etaria de un grupo de mar­cas de apues­tas históri­c­as, entre ellas Lad­brokes Coral, bwin Par­ty­Pok­er y sport­ing­bet, casi hundió a la com­pañía del Reino Unido; un prob­le­ma que final­mente solo se resolvió a prin­ci­p­ios del año pasa­do con el pago de una enorme mul­ta de £615 mil­lones (US$829,67 mil­lones) a los inves­ti­gadores financieros británi­cos.

Incur­sión del amanecer

Arresta­do en una reda­da al amanecer, Karsh aho­ra enfrenta car­gos por activi­dad delic­ti­va y lava­do de dinero. Las autori­dades le han con­fis­ca­do el equiv­a­lente a unos 100 mil­lones de libras ester­li­nas de sus activos, unos 135 mil­lones de dólares esta­dounidens­es.

Fun­da­da en 2015, Papara había esta­do uti­lizan­do su sis­tema de pagos para lavar dinero sucio y facil­i­tar el iGam­ing ilíc­i­to en Turquía, con­fir­mó Ali Yer­likaya, Min­istro del Inte­ri­or, quien dijo que la inves­ti­gación esta­ba sien­do real­iza­da por MASAK, la Jun­ta de Inves­ti­gación de Deli­tos Financieros, unidad de eje­cu­ción con­tra el lava­do de dinero del Min­is­te­rio de Hacien­da y Finan­zas nacional.

Según los reg­istros, Papara vale más de 2 mil mil­lones de dólares (1,48 mil mil­lones de libras) y tiene aprox­i­mada­mente 23 mil­lones de usuar­ios per­son­ales en Turquía, una población de 85,33 mil­lones de per­sonas.

Fraude cibernéti­co

El arresto de Karsh y la incautación de sus activos se pro­duce sólo dos meses después de que las autori­dades tur­cas con­tra el lava­do de dinero arrestaran a Erkan Kork, pres­i­dente de otra empre­sa local de pagos dig­i­tales lla­ma­da Pay­Fix.

Has­ta la fecha, la últi­ma operación de MASAK ha encon­tra­do activi­dad sospe­chosa en más de 26.000 cuen­tas denom­i­nadas Papara, que rep­re­sen­tan transac­ciones val­o­radas en más de 12.900 mil­lones de liras tur­cas o 330 mil­lones de dólares.

“Las apues­tas ile­gales son un deli­to que ame­naza el futuro no sólo de los indi­vid­u­os sino tam­bién de la sociedad”, afir­mó el min­istro Yer­likaya.

“Y con­tin­u­amos nues­tra lucha con­tra las apues­tas ile­gales y el fraude cibernéti­co con deter­mi­nación por la seguri­dad de nue­stros ciu­dadanos”.

“Felic­i­to a nue­stros hero­icos fis­cales, policías y emplea­d­os de MASAK”.