La Comisión reguladora del Juego del Reino Unido (UKGC) ha multado a TGP Europe, una empresa de apuestas de marca blanca centrada en Asia que patrocina en sus camisetas a un grupo de importantes equipos de la Premier League inglesa (EPL), con 3,3 millones de libras (4,41 millones de dólares) por infracciones de blanqueo de dinero.
Ahora que los 15 nombres de dominio con los que operaba en el Reino Unido han desaparecido, TGP Europe ha quedado prácticamente fuera del mercado británico de iGaming.
Esta es la segunda vez que la controvertida empresa de apuestas, que supuestamente tiene vínculos con mafiosos del juego de Macao, ha sido multada por la UKGC.
En 2023, el regulador de juegos de azar del Reino Unido le impuso una multa de 330.000 libras esterlinas (441.485 dólares estadounidenses) por infracciones similares de la normativa AML.
Patrocinio ilegal
Esta última sanción de la UKGC ha dejado a varios equipos de la EPL, entre ellos AFC Bournemouth, Fulham FC, Newcastle United y Wolverhampton Wanderers, desconcertados por lo que han resultado ser acuerdos de patrocinio ilegales con TGP.
Entre las marcas de TGP que patrocinan a los equipos de fútbol estaban bj88, que tiene un acuerdo de patrocinio de camiseta con Bournemouth; el principal patrocinador de camiseta de Fulham, SBOTOP; DEBET, que tiene publicidad en la parte delantera de la camiseta con Wolves; y Sportsbetio.uk, que tiene un acuerdo publicitario con Newcastle y un importante acuerdo de patrocinio de camiseta con el equipo del Championship Southampton.
“TGP no realizó suficientes controles a sus socios comerciales, incumpliendo así las normas contra el blanqueo de capitales”, afirmó la UKGC en su fallo.
La empresa de iGaming ha estado vinculada anteriormente al conocido gánster chino Alvin Chau, quien fue encarcelado en 2023 en Macao por apuestas ilegales y extorsión.
“Este caso [actual] involucra a una empresa de juegos de azar que no estaba dispuesta o no pudo cumplir con los estándares regulatorios que esperamos de nuestros licenciatarios”, dijo el Jefe de Cumplimiento de UKGC, John Pierce.
“Es correcto que ahora hayan salido del mercado británico.
“Tras la salida de TGP, varios operadores de juegos de azar en línea ya no pueden ofrecer legalmente instalaciones de juego a los consumidores ubicados en Gran Bretaña.
“Estos sitios, que anteriormente operaban bajo la licencia de TGP, podrían no brindar protección adecuada contra actividades delictivas o daños relacionados con el juego y no deberían estar disponibles para los consumidores de GB de inmediato”.
Controles aleatorios
La UKGC se ha puesto en contacto directamente con varios equipos de fútbol ingleses y les ha advertido de su asociación con sitios de apuestas sin licencia.
“Ya nos hemos puesto en contacto hoy con varios clubes de fútbol para destacar el impacto de la retirada del mercado por parte de TGP y dejar claro que realizaremos comprobaciones, sin previo aviso, para garantizar que estos sitios permanezcan bloqueados”, subrayó Pierce.
También realizaremos controles aleatorios continuos según sea necesario para garantizar que los consumidores en Gran Bretaña no tengan acceso a ellos por ningún medio. Si alguno de estos sitios estuviera disponible para los consumidores de Gran Bretaña, tomaremos las medidas pertinentes.
“Es esencial que los clubes de fútbol desempeñen su papel en la protección de los aficionados y los consumidores de Gran Bretaña que puedan estar expuestos a la publicidad de estos sitios a través de sus acuerdos de patrocinio contra daños o explotación.
Y Pierce agregó: “Todos los operadores autorizados con acuerdos similares a TGP deben tomar nota de las medidas tomadas en este caso”.
