Gigante de casinos australiano, Crown Resorts, sufrió una enorme multa por lavado de dinero.

Crown Resorts, destroza­do por escán­da­los y ante­ri­or­mente propiedad del polémi­co mul­ti­mil­lonario aus­traliano James Pack­er, ha sido mul­ta­do con 450 mil­lones de dólares aus­tralianos (232.98 mil­lones de libras/301.17 mil­lones de dólares esta­dounidens­es) por graves fal­las en la lucha con­tra el lava­do de dinero.

Como se infor­mó ante­ri­or­mente en estas pági­nas, Crown, el may­or oper­ador de jue­gos de azar de Aus­tralia, con mega casi­nos en Mel­bourne, Síd­ney y Perth, y el pres­ti­gioso Aspinal­l’s Casi­no, “Aspers”, en May­fair, Lon­dres, ha sido sacu­d­i­do por escán­da­los que se remon­tan al momen­to en que era propiedad may­ori­taria de la dinastía Pack­er, en su momen­to la may­or com­pañía de medios y entreten­imien­to del país.

El actu­al mag­nate James Pack­er ha tenido una relación inter­mi­tente y mediáti­ca con la diva pop cana­di­ense Mari­ah Carey, mien­tras que su padre, Ker­ry, fue el hom­bre que rev­olu­cionó el crick­et con su fal­li­do “Pack­er Crick­et Cir­cus” a fines de la déca­da de 1970.

Crown fue com­pra­do por los reyes de la inver­sión pri­va­da Black­stone en una gan­ga de 8.87 mil mil­lones de dólares esta­dounidens­es (4.59 mil mil­lones de libras/5.93 mil mil­lones de dólares esta­dounidens­es) en junio de 2022.

Pero la ven­ta vino con un com­pli­ca­do enre­do legal históri­co que involu­cra a las agen­cias de via­je en el Extremo Ori­ente, acusa­ciones de lava­do de dinero y graves vio­la­ciones de la respon­s­abil­i­dad en el juego, cen­tradas en sus opera­ciones en Mel­bourne y Perth, y que resul­taron en la reten­ción de su licen­cia de casi­no para un nue­vo com­ple­jo en Síd­ney, mien­tras se lle­va a cabo una inves­ti­gación adi­cional.

Aho­ra, Crown ha acor­da­do pagar la enorme mul­ta, en cuo­tas durante dos años, para pon­er fin de man­era defin­i­ti­va a sus múlti­ples infrac­ciones en las apues­tas que han afec­ta­do seri­amente la rep­utación y el fun­cionamien­to de los jue­gos de azar en Aus­tralia.

En un comu­ni­ca­do emi­ti­do por el Cen­tro Aus­traliano de Informes y Análi­sis de Transac­ciones (Aus­trac), que pre­sen­tó deman­das civiles por penal­i­dades con­tra Crown en mayo por “fal­las históri­c­as y sistémi­cas” en mate­ria de pre­ven­ción del lava­do de dinero y finan­ciamien­to del ter­ror­is­mo con­trarias a la ley de 2006 en sus casi­nos Crown Mel­bourne y Crown Perth, el reg­u­lador declaró:

Crimen Orga­ni­za­do

“[Crown] no tenía sis­temas y con­troles ade­cua­dos para ges­tionar ries­gos.

“[Crown] per­mi­tió que se lle­varan a cabo activi­dades de alto ries­go en sus casi­nos sin inter­ven­ción, de for­ma con­tin­ua”.

Por ejem­p­lo, Crown con­tin­uó hacien­do nego­cios con un impor­tante oper­ador de agen­cias de via­je a casi­nos has­ta 2021, a pesar de ten­er conocimien­to de sus supuestos vín­cu­los con el Crimen Orga­ni­za­do.

En una sala de jue­gos pri­va­da de Crown Mel­bourne entre mar­zo de 2016 y diciem­bre de 2018, por ejem­p­lo, hubo al menos 75 “inci­dentes” sospe­chosos que involu­craron más de 23 mil­lones de dólares aus­tralianos en efec­ti­vo.

“La indus­tria de los casi­nos, por su propia nat­u­raleza, enfrenta ries­gos serios de explotación por parte de crim­i­nales que bus­can blan­quear ganan­cias de empre­sas ilíc­i­tas”, afir­mó Peter Soros, direc­tor ejec­u­ti­vo interi­no de Aus­trac.

“Estos crim­i­nales obtienen dinero per­ju­di­can­do a la comu­nidad, ya sea medi­ante estafas, ven­ta de dro­gas ilíc­i­tas o trá­fi­co de per­sonas inocentes.

“450 mil­lones de dólares aus­tralianos es una de las mul­tas más altas jamás impues­tas a un casi­no en todo el mun­do.

“Sirve como una clara adver­ten­cia para cualquier per­sona que brinde ser­vi­cios de casi­no o juego en Aus­tralia de que deben ten­er sis­temas y pro­ce­sos sóli­dos de cumplim­ien­to de pre­ven­ción del lava­do de dinero y finan­ciamien­to del ter­ror­is­mo que cum­plan con sus obliga­ciones, para pro­te­ger a la comu­nidad aus­traliana y a sus nego­cios con­tra el grave deli­to financiero”.

El CEO de Crown, Cia­rán Car­ruthers, respondió: “Bajo nue­va propiedad y lid­er­az­go, hemos intro­duci­do refor­mas pro­fun­das como parte de nue­stro pro­gra­ma de trans­for­ma­ción ‘Future Crown’.

“Hemos inver­tido dece­nas de mil­lones para for­t­ale­cer el cumplim­ien­to de deli­tos financieros y estable­cer las mejores prác­ti­cas mundi­ales para el sec­tor de los jue­gos de azar.

“No hay lugar para el lava­do de dinero o el finan­ciamien­to del ter­ror­is­mo en Crown o en nues­tras comu­nidades”.