Gigante de casinos australiano, Crown Resorts, sufrió una enorme multa por lavado de dinero.


Crown Resorts, destrozado por escándalos y anteriormente propiedad del polémico multimillonario australiano James Packer, ha sido multado con 450 millones de dólares australianos (232.98 millones de libras/301.17 millones de dólares estadounidenses) por graves fallas en la lucha contra el lavado de dinero.

Como se informó anteriormente en estas páginas, Crown, el mayor operador de juegos de azar de Australia, con mega casinos en Melbourne, Sídney y Perth, y el prestigioso Aspinall’s Casino, «Aspers», en Mayfair, Londres, ha sido sacudido por escándalos que se remontan al momento en que era propiedad mayoritaria de la dinastía Packer, en su momento la mayor compañía de medios y entretenimiento del país.

El actual magnate James Packer ha tenido una relación intermitente y mediática con la diva pop canadiense Mariah Carey, mientras que su padre, Kerry, fue el hombre que revolucionó el cricket con su fallido «Packer Cricket Circus» a fines de la década de 1970.

Crown fue comprado por los reyes de la inversión privada Blackstone en una ganga de 8.87 mil millones de dólares estadounidenses (4.59 mil millones de libras/5.93 mil millones de dólares estadounidenses) en junio de 2022.

Pero la venta vino con un complicado enredo legal histórico que involucra a las agencias de viaje en el Extremo Oriente, acusaciones de lavado de dinero y graves violaciones de la responsabilidad en el juego, centradas en sus operaciones en Melbourne y Perth, y que resultaron en la retención de su licencia de casino para un nuevo complejo en Sídney, mientras se lleva a cabo una investigación adicional.

Ahora, Crown ha acordado pagar la enorme multa, en cuotas durante dos años, para poner fin de manera definitiva a sus múltiples infracciones en las apuestas que han afectado seriamente la reputación y el funcionamiento de los juegos de azar en Australia.

En un comunicado emitido por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac), que presentó demandas civiles por penalidades contra Crown en mayo por «fallas históricas y sistémicas» en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo contrarias a la ley de 2006 en sus casinos Crown Melbourne y Crown Perth, el regulador declaró:

Crimen Organizado

«[Crown] no tenía sistemas y controles adecuados para gestionar riesgos.

«[Crown] permitió que se llevaran a cabo actividades de alto riesgo en sus casinos sin intervención, de forma continua».

Por ejemplo, Crown continuó haciendo negocios con un importante operador de agencias de viaje a casinos hasta 2021, a pesar de tener conocimiento de sus supuestos vínculos con el Crimen Organizado.

En una sala de juegos privada de Crown Melbourne entre marzo de 2016 y diciembre de 2018, por ejemplo, hubo al menos 75 «incidentes» sospechosos que involucraron más de 23 millones de dólares australianos en efectivo.

«La industria de los casinos, por su propia naturaleza, enfrenta riesgos serios de explotación por parte de criminales que buscan blanquear ganancias de empresas ilícitas», afirmó Peter Soros, director ejecutivo interino de Austrac.

«Estos criminales obtienen dinero perjudicando a la comunidad, ya sea mediante estafas, venta de drogas ilícitas o tráfico de personas inocentes.

«450 millones de dólares australianos es una de las multas más altas jamás impuestas a un casino en todo el mundo.

«Sirve como una clara advertencia para cualquier persona que brinde servicios de casino o juego en Australia de que deben tener sistemas y procesos sólidos de cumplimiento de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que cumplan con sus obligaciones, para proteger a la comunidad australiana y a sus negocios contra el grave delito financiero».

El CEO de Crown, Ciarán Carruthers, respondió: «Bajo nueva propiedad y liderazgo, hemos introducido reformas profundas como parte de nuestro programa de transformación ‘Future Crown’.

«Hemos invertido decenas de millones para fortalecer el cumplimiento de delitos financieros y establecer las mejores prácticas mundiales para el sector de los juegos de azar.

«No hay lugar para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo en Crown o en nuestras comunidades».

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