La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) ha puesto en marcha un nuevo canal de control destinado a rastrear las transacciones de apuestas ilegales en el país.
En un informe de BNLData, a través de la Ordenanza nº 566/2025, publicada recientemente, la SPA-MF exige a las instituciones financieras y de pago cumplir con estrictos procedimientos para identificar operaciones sospechosas relacionadas con apuestas no autorizadas.
Según lo estipulado en la normativa, cuando una entidad detecte transacciones irregulares, deberá informar a la SPA-MF en un plazo de 24 horas, utilizando el Sistema Electrónico de Información (SEI).
Este sistema ha sido diseñado para facilitar el reporte de cualquier actividad sospechosa de forma eficiente y rápida. Además, la medida busca fortalecer la lucha contra los sitios de apuestas ilegales, que podrán ser bloqueados si no cumplen con los requisitos establecidos.
El nuevo reglamento también afecta a los sitios legales de apuestas, que deberán operar exclusivamente con el dominio “.bet.br”. Cualquier plataforma que no respete esta norma estará sujeta a procedimientos de inspección y sanciones administrativas.
La SPA-MF tendrá la responsabilidad de mantener una lista actualizada de los operadores autorizados y se encargará de la supervisión rigurosa de su cumplimiento.
En cuanto a los proveedores de servicios de pago, la normativa exige que informen detalladamente sobre cualquier transacción sospechosa.
Las entidades deberán proporcionar información que permita identificar la operación y justificar la sospecha en relación con el titular de la cuenta. Además, deberán reportar las acciones tomadas para prevenir el flujo de fondos ilícitos, como el bloqueo o la cancelación de cuentas vinculadas a actividades fraudulentas.
Con estas nuevas medidas, el gobierno refuerza su compromiso en la lucha contra las apuestas ilegales, protegiendo tanto la economía como a los apostadores, al garantizar que las transacciones sean transparentes y estén debidamente reguladas.
